EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narcotráfico en México

El banco holandés se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro durante casi un lustro

8 de febrero de 2018 – Washington – Agencias.

Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares en Estados Unidos por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, según ha informado este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense. La multa llega después de que la filial californiana del banco holandés se declarase culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Tesoro y de su principal regulador, la OCC. Según las autoridades estadounidenses, los empleados bancarios ocultaron información a los investigadores durante casi un lustro.

La sanción, de 368,7 millones de dólares (algo más de 300 millones de euros) es una de las mayores impuestas por el país norteamericano en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México, pero está lejos de la multa de 1.900 millones de dólares impuesta sobre el HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudí.

La sanción a Rabobank llega dos meses después de que un exvicepresidente de la entidad, George Martin, acordara cooperar con los investigadores sobre su presunta responsabilidad en no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero. Los fiscales afirman que entre 2009 y 2012, Rabobank permitió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear proveniente de México y otros lugares.

“Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias”, dijo John Cronan, del Departamento de Justicia, en un comunicado. “Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias”, agregó.

La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia. El banco mantuvo una “lista verificada” de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años.

La política del banco en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas “regulares” sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales. Además, los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores y despedir a los empleados que hicieron cuestionamientos internos.

Rabobank ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallos regulatorios “casi idénticos”, dijo el Departamento de Justicia.